وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے منگل کی شب کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے حوالہ اور ہنڈی کے غیر قانونی نیٹ ورک میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ادارے کے کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے کی گئی اس چھاپہ مار کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لیجرز بھی قبضے میں لیے گئے ہیں، جن میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ موجود ہے۔
گرفتار ہونے والوں میں محمد اسلم، رضوان احمد، کاشف اقبال اور فرحان علی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق، یہ گروہ ایک قانونی کرنسی ایکسچینج فرم کی آڑ میں کام کر رہا تھا تاکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریگولیٹری نگرانی سے بچ سکے۔ انہیں اس وقت پکڑا گیا جب وہ ایک بیرون ملک مقیم کلائنٹ کے لیے رقم کی منتقلی کے عمل میں مصروف تھے۔
یہ گرفتاری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حکومت نے غیر رسمی ذرائع سے رقم کی منتقلی کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر رکھا ہے۔ وزارتِ خزانہ کا موقف ہے کہ یہ نیٹ ورکس روپے کی گرتی ہوئی قدر میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہیں۔ بینکنگ چینلز کو نظر انداز کر کے کام کرنے والے یہ آپریٹرز نہ صرف ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ٹیکس وصولی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں۔
چھاپے کے دوران ملنے والے شواہد سے پتا چلتا ہے کہ یہ نیٹ ورک پاکستان، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے درمیان رقوم کی ترسیل کر رہا تھا۔ ایف آئی اے نے ملزمان کے موبائل فونز سے انکرپٹڈ پیغامات بھی حاصل کیے ہیں، جن کے بارے میں تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ مزید مقامی سہولت کاروں تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک تفتیشی افسر نے بتایا کہ "ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، ڈیجیٹل ٹریلز دیگر شہروں کی طرف بھی جاتی ہیں، یہ صرف ایک مقامی آپریشن نہیں تھا۔”
چاروں ملزمان اس وقت ایف آئی اے کی حراست میں ہیں، جہاں ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ان کے خلاف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
ملزمان کو جمعرات کے روز جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں تفتیشی ٹیم ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔ فی الحال ایف آئی اے کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا یہ گروہ آزادانہ طور پر کام کر رہا تھا یا کسی بڑے نیٹ ورک کا مقامی مرکز تھا۔
